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JudicialesNacionalesNoticiasCondenan miembros red narcotráfico y lavado activos
Diario Digital Dominicano, Santo Domingo DN, República Dominicana.-Once personas vinculadas a una poderosa red de narcotráfico y lavado de activos fueron condenadas a...
NacionalesNoticiasInvestigan a Donald Guerrero ex Ministro Hacienda por soborno, estafa y lavado
Diario Digital Dominicano, por Andrés Rodríguez, 24 de agosto 2022, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa...
NacionalesNoticiasFlying Fox es investigado por presunto lavado de activos y tráfico de armas
Santo Domingo, DN – El Ministerio Público realiza un allanamiento en el yate Flying Fox, anclado en el Puerto Santo Domingo desde hace...
Economia & BancaNacionalesNoticiasDGII resalta acciones contra el lavado de activos
Diario Digital Dominicano, por Geisha C. Terrero, 29 octubre 2021, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-Al conmemorarse hoy 29 de octubre el Día Nacional...
JudicialesNacionalesNoticiasPGR pone en marcha “Operación Larva” contra lavado de activos, han detenido 16 personas
Diario Digital Dominicano, por Geisha C. Terrero, 27 octubre 2021, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-La Procuraduría General de la República Dominicana ha puesto...
JudicialesNacionalesNoticiasMinisterio Público resalta complejidad del Caso Falcón y cantidad de involucrados en lavado
SANTIAGO (República Dominicana).- El Ministerio Público investiga a más de 30 personas, incluyendo a tres extraditables, involucradas en el entramado criminal desmantelado con...
NacionalesNoticiasIglesia Católica respalda lucha contra la corrupción, lavado y narcotráfico
Diario Digital Dominicano, por Marisol Laurens, 24 de septiembre 2021, La Vega, República Dominicana.- La Iglesia Católica respaldó la lucha que ha emprendido...
JudicialesNacionalesNoticiasPolicialesDejan en libertad a Dianabel Gómez investigada por supuesta vinculación a red de narcotráfico
Diario Digital Dominicano, por Geisha C. Terrero, 10 de septiembre 2021, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-Este viernes dejaron en libertad a la presentadora...
JudicialesNacionalesNoticiasTrasladan a Santiago de integrar red de narcotráfico y lavado de activos
Diario Digital Dominicano, por Geisha C. Terrero, 9 de septiembre 2021, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-Fueron trasladados a la cárcel del palacio de...
NacionalesNoticiasPolicialesApresados en Operación Falcón: Director de Comunidad Digna, Dianabel Gómez y Diputado del PRD
Diario Digital Dominicano, por Marisol Laurens, 8 de septiembre 2021, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-Más de 60 fiscales, coordinados por la Dirección General...
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