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NacionalesNoticiasWillie Falcón exconvicto por narcotráfico y lavado de dinero sale de RD
Diario Digital Dominicano, por Martha Brito,10 de diciembre, 2018, Santo Domingo DN.-Las autoridades del país informan en declaración conjunta, que el exconvicto por...
JudicialesNacionalesProcurador asegura ley contra el lavado de activos es moderna y acorde a sofisticación del crimen organizado
Diario Digital Dominicano, por Martha Brito,14 de noviembre, 2018, Santo Domingo DN.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, aseguró que la...
NacionalesJosé Luis Asilis presidente Grupo Metro acusado de lavado de activos, defraudación fiscal y uso de documentos falsos
Diario Digital Dominicano, por Marisol Laurens, 18 de agosto, 2018, Santo Domingo DN.-La Oficina de Atención permanente de la Fiscalía del Distrito Nacional...
Economia & BancaLey contra Lavado de Activos debe ser conocida y debatida ampliamente
Diario Digital Dominicano, por Pedro Feliz, 16 mayo, 2018, Santo Domingo DN.-Con La Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo...
NacionalesA prisión un colombiano y dos venezolanos implicados en lavado
Diario Digital Dominicano, por Alberto Ramirez Reyes, 23 febrero, 2018, Santo Domingo DN.-El juez José Alejandro Vargas, de la Oficina Judicial de Servicios...
Economia & BancaNo cumplir con la Ley de Lavado afectaría inversiones en el país
Diario Digital Dominicano, por Ramona Ureña, 19 enero, 2018,Santo Domingo DN.-El titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, advirtió...
NacionalesApresan venezolano jefe de banda dedicada al narcotráfico, secuestros, sicariato y lavado de activos
Diario Digital Dominicano, por Roberto Sánchez, 3 enero, 2018, Santo Domingo DN.-La Policía Nacional informó este miércoles que apresó a un venezolano, sindicado...
NacionalesInstituto de Contadores advierte expulsará violadores Ley de Lavado de Activos
SANTO DOMINGO.-El Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) advirtió que expulsará de sus filas a sus miembros que violen...
NacionalesJueces podrán disponer de bienes procedentes de lavado y terrorismo
Diario Digital Dominicano, por Josuanny Carvajal, Santo Domingo DN, 23 octubre 2017.-El Consejo del Poder Judicial (CPJ) autorizó hoy al juez coordinador de...
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