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Economia & BancaNacionalesNoticias

DGII resalta acciones contra el lavado de activos

Diario Digital Dominicano, por Geisha C. Terrero, 29 octubre 2021, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-Al conmemorarse hoy 29 de octubre el Día Nacional...

JudicialesNacionalesNoticias

PGR pone en marcha “Operación Larva” contra lavado de activos, han detenido 16 personas

Diario Digital Dominicano, por Geisha C. Terrero, 27 octubre 2021, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-La Procuraduría General de la República Dominicana ha puesto...

Economia & BancaNacionalesNoticias

Banco Central emite comunicado cobre Criptomonedas y activos virtuales

Diario Digital Dominicano, 30 de septiembre 2021, Santo Domingo, DN.-El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en su condición de único ente...

JudicialesNacionalesNoticiasPoliciales

Dejan en libertad a Dianabel Gómez investigada por supuesta vinculación a red de narcotráfico

Diario Digital Dominicano, por Geisha C. Terrero, 10 de septiembre 2021, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-Este viernes dejaron en libertad a la presentadora...

JudicialesNacionalesNoticias

Trasladan a Santiago de integrar red de narcotráfico y lavado de activos

Diario Digital Dominicano, por Geisha C. Terrero, 9 de septiembre 2021, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-Fueron trasladados a la cárcel del palacio de...

Economia & BancaNacionalesNoticias

Activos banca dominicana crecieron 18.6% en primer trimestre

Santo Domingo, DN.-El sistema financiero dominicano presentó claras señales de fortaleza y estabilidad durante el período enero-marzo de 2021, según el Informe Trimestral...

JudicialesNacionalesNoticias

Solicitan prisión preventiva para Micky López, acusado de narcotráfico y lavado

Diario Digital Dominicano, por Geisha Terrero, 14 de junio 2021, La Vega, República Dominicana.-El Ministerio Público en La Vega solicitó este viernes la...

Economia & BancaNacionalesNoticias

Grupo Popular alcanza activos totales por más de RD$653 mil 959 MM; Representa un incremento de 15.6%

Diario Digital Dominicano, por Geisha Terrero, 25 de abril 2021, Santo Domingo DN, República Dominicana.-En el año 2020,los activos totales consolidados del Grupo...

JudicialesNoticias

Deportan canadiense vinculado a lavado de activos y estafa

Deportan canadiense vinculado a lavado de activos y estafa