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Economia & BancaNacionalesNoticiasDGII resalta acciones contra el lavado de activos
Diario Digital Dominicano, por Geisha C. Terrero, 29 octubre 2021, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-Al conmemorarse hoy 29 de octubre el Día Nacional...
JudicialesNacionalesNoticiasPGR pone en marcha “Operación Larva” contra lavado de activos, han detenido 16 personas
Diario Digital Dominicano, por Geisha C. Terrero, 27 octubre 2021, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-La Procuraduría General de la República Dominicana ha puesto...
Economia & BancaNacionalesNoticiasBanco Central emite comunicado cobre Criptomonedas y activos virtuales
Diario Digital Dominicano, 30 de septiembre 2021, Santo Domingo, DN.-El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en su condición de único ente...
JudicialesNacionalesNoticiasPolicialesDejan en libertad a Dianabel Gómez investigada por supuesta vinculación a red de narcotráfico
Diario Digital Dominicano, por Geisha C. Terrero, 10 de septiembre 2021, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-Este viernes dejaron en libertad a la presentadora...
JudicialesNacionalesNoticiasTrasladan a Santiago de integrar red de narcotráfico y lavado de activos
Diario Digital Dominicano, por Geisha C. Terrero, 9 de septiembre 2021, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-Fueron trasladados a la cárcel del palacio de...
Economia & BancaNacionalesNoticiasActivos banca dominicana crecieron 18.6% en primer trimestre
Santo Domingo, DN.-El sistema financiero dominicano presentó claras señales de fortaleza y estabilidad durante el período enero-marzo de 2021, según el Informe Trimestral...
JudicialesNacionalesNoticiasSolicitan prisión preventiva para Micky López, acusado de narcotráfico y lavado
Diario Digital Dominicano, por Geisha Terrero, 14 de junio 2021, La Vega, República Dominicana.-El Ministerio Público en La Vega solicitó este viernes la...
Economia & BancaNacionalesNoticiasGrupo Popular alcanza activos totales por más de RD$653 mil 959 MM; Representa un incremento de 15.6%
Diario Digital Dominicano, por Geisha Terrero, 25 de abril 2021, Santo Domingo DN, República Dominicana.-En el año 2020,los activos totales consolidados del Grupo...
JudicialesNacionalesNoticiasAutoridades incautan 22 apartamentos de lujo producto de lavado de activos
Incautan 22 apartamentos de lujo producto de lavado de activos
JudicialesNoticiasDeportan canadiense vinculado a lavado de activos y estafa
Deportan canadiense vinculado a lavado de activos y estafa
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