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JudicialesNoticiasDeportan canadiense vinculado a lavado de activos y estafa
Deportan canadiense vinculado a lavado de activos y estafa
Economia & BancaNacionalesNoticiasActivos del sistema financiero RD ascendieron a 1.92 billones de pesos
Diario Digital Dominicano, por Geisha C. Terrero, 29 de diciembre 2019, Santo Domingo DN.-El Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, informó que los...
JudicialesNacionalesNoticiasPrisión preventiva a siete personas por tráfico drogas y lavado de activos
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, RD.-El Ministerio Público de este departamento judicial obtuvo un año de prisión preventiva en contra de siete personas, que fueron...
NacionalesNoticiasRD actualizará su Evaluación de Riesgos Contra el Lavado de Activos
Diario Digital Dominicano, por Geisha C. Terrero, 29 octubre 2019, Santo Domingo DN.-El ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional Contra el...
NacionalesNoticiasSIB examina riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de instituciones bancarias
Diario Digital Dominicano, por Yoselin Terrero, 6 de mayo 2019, Santo Domingo DN.-La superintendencia de Bancos examinó los avances de las entidades de...
JudicialesNacionalesMP obtiene prisión preventiva contra red de tráfico de drogas y lavado de activos
Diario Digital Dominicano, por Yoselin Terrero, 21 enero 2019, La Vega.-El Ministerio Público de esta demarcación logró 18 meses de prisión preventiva en...
JudicialesNacionalesProcurador asegura ley contra el lavado de activos es moderna y acorde a sofisticación del crimen organizado
Diario Digital Dominicano, por Martha Brito,14 de noviembre, 2018, Santo Domingo DN.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, aseguró que la...
JudicialesNacionalesDictan arresto al Empresario José Luis Asilis acusado de estafa, asociación de malhechores y lavado de activos
Diario Digital Dominicano, por Roberto Fernández, 20 de agosto, 2018, Santo Domingo DN.-El juez Alejandro Vargas impuso este lunes arresto domiciliario, una garantía...
NacionalesJosé Luis Asilis presidente Grupo Metro acusado de lavado de activos, defraudación fiscal y uso de documentos falsos
Diario Digital Dominicano, por Marisol Laurens, 18 de agosto, 2018, Santo Domingo DN.-La Oficina de Atención permanente de la Fiscalía del Distrito Nacional...
Economia & BancaLey contra Lavado de Activos debe ser conocida y debatida ampliamente
Diario Digital Dominicano, por Pedro Feliz, 16 mayo, 2018, Santo Domingo DN.-Con La Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo...
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