Autoridades incautan 22 apartamentos de lujo producto de lavado de activos

0
41

Santo Domingo DN, Republica Dominicana.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo informó este domingo que procedió a incautar en Boca Chica 22 apartamentos lujosos adquiridos con dinero de la estafa millonaria del esquema ponzi que afectó a centenares de personas en Canadá.

La acción se ejecutó junto a la Unidad de Administración y Custodia de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, precisó el organismo en nota de prensa.

Los apartamentos, que forman parte de la torre Boca del Mar, y su incautación, se inscribe dentro de las investigaciones que realiza la Procuraduría Especializada, luego de una solicitud de asistencia jurídica internacional de las autoridades canadienses.

De acuerdo a la nota, el Gobierno de Canadá identifica como el principal cabecilla de la red a Charles Paul Vincent Debono, quien lavaba dinero en República Dominicana a través de su pareja sentimental y del entorno familiar de la mujer.

En República Dominicana se ubican dentro del entramado de lavado a los imputados Sol Esperanza Acosta, Zoris Yiser Holguín Acosta y Tommaso Tascone, quienes guardan un año de prisión preventiva impuesto por un juzgado de la instrucción del Distrito Nacional el 21 de septiembre, cuando además declaró el caso complejo.

El esquema de lavado de activos en la que el deportado Vincent Debono invertía el dinero, era creando y comprando compañías y transfiriéndolas a nombre de los testaferros y otros miembros de la red.

Vincent Debono adquirió junto a su pareja sentimental y bajo la empresa de fachada «Beta 2006», 25 apartamentos valorados en un 1,724,268 dólares. Posteriormente, dentro de una de las modalidades de lavado, simuló que pertenecían a los testaferros Zoris Yiser Holguín Acosta y Tommaso Tascone.