lavado archivos - Diario Digital Dominicano

FBI acusa de fraude electrónico y lavado a Francisco Paulino Representante Estatal

LAWRENCE.- El representante estatal del distrito 16 de Essex, Francisco Paulino, quedó en libertad condicional después de ser acusado por el FBI de...

PorDiario Digital Dominicanoseptiembre 8, 2026

Internacionales Judiciales Nacionales Noticias

Arrestan alcalde de Lawrence, Brian DePeña por lavado y fraude

MASSACHUSETTS, Estados Unidos. – El alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian A. DePeña, quien es de origen dominicano, fue arrestado este viernes y enfrenta...

PorDiario Digital Dominicanoagosto 14, 2026

Judiciales Nacionales Noticias

Regidor Walky Cuevas Charles irá a juicio por narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal dictó auto de apertura a juicio contra el regidor Walky Cuevas Charles y...

PorDiario Digital Dominicanojulio 31, 2026

Judiciales Nacionales Noticias

A prisión supuestos integrantes red estafa y lavado

SANTIAGO, República Dominicana.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de aquí impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción...

PorDiario Digital Dominicanojunio 20, 2026

Nacionales Noticias

Extraditan excapitán Fuerza Aérea RD por lavado

SANTO DOMINGO.- Dos dominicanos extraditados a Puerto Rico, incluído un excapitán de la Fuerza Aérea que trabajaba como coordinador militar de la Dirección...

PorDiario Digital Dominicanomarzo 20, 2026

Judiciales Nacionales Noticias Policiales

Arrestan 16 acusados lavado activos de narcotráfico

Santo Domingo.- Dieciséis personas fueron detenidas en República Dominicana por sus presuntos vínculos con una red de lavado de activos del narcotráfico, desmantelada...

PorDiario Digital Dominicanonoviembre 21, 2025

Judiciales Nacionales Noticias

Arrestan a Pilarte exdiputada PRM condenada por lavado activos

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público informó de que arrestó la mañana de este miércoles a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López para que...

PorDiario Digital Dominicanoseptiembre 3, 2025

Judiciales Nacionales Noticias

Adocco se querelló contra exministro Educación Ángel Hernández por lavado activos

Santo Domingo.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) se querelló este lunes contra el exministro de Educación Ángel Hernández, por violación a...

PorDiario Digital Dominicanoseptiembre 1, 2025