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ESTAFA
JudicialesNacionalesNoticiasMinisterio Público DN deposita acusación por caso de estafa con monedas virtuales
SANTO DOMINGO, D.N.- Tras concluir una exhaustiva labor de investigación, el Ministerio Público del Distrito Nacional depositó ante la Coordinación de los Juzgados...
JudicialesNacionalesNoticiasAcusan de estafa, defraudación tributaria y lavado a Alvin Emilio Jiménez gerente de Omega Tech
Diario Digital Dominicano, por Yoselin Terrero, 18 de mayo 2019, Santo Domingo DN.-La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión domiciliaria,...
NacionalesNoticiasPimentel Kareh ex director de la OISOE es acusado de estafa
Diario Digital Dominicano, por Yoselin Terrero, 30 enero 2019, Santo Domingo DN.-Un hermano de Miguel Pimentel Kareh, exdirector de la Oficina de Ingenieros...
JudicialesNacionalesNoticiasNieto de la Defensora del Pueblo es acusado de millonaria estafa
Diario Digital Dominicano, por Jose Benitez, 14 de enero del 2018, Santo Domingo DN.-Alrededor de 20 personas se querellaron este lunes en contra...
NoticiasDenuncia estafa de donaciones al nombre del gobierno
Diario Digital Dominicano, por Josè Benìtez, 30 de Noviembre 2018, D.N. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, advirtió hoy de...
NacionalesTres hombres a la cárcel acusados de estafa utilizando “burundanga”
Diario Digital Dominicano, por Jose Benitez, 1 de noviembre, Peravia.-Un tribunal de la provincia Peravia impuso tres meses de prisión preventiva a tres...
NacionalesColegio de Abogados suspende abogado acusado de estafa
Diario Digital Dominicano, por Yoselin Terrero, 5 de octubre, 2018, Santo Domingo DN.-El Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana...
JudicialesOtro expediente por estafa de 674 mil 900 dólares contra empresario Luís José Asilis
Diario Digital Dominicano, por Pedro Feliz, 23 de agosto, 2018, Santo Domingo DN.-Otro proceso judicial fue abierto en contra del empresario Luis José...
JudicialesNacionalesDictan arresto al Empresario José Luis Asilis acusado de estafa, asociación de malhechores y lavado de activos
Diario Digital Dominicano, por Roberto Fernández, 20 de agosto, 2018, Santo Domingo DN.-El juez Alejandro Vargas impuso este lunes arresto domiciliario, una garantía...
NacionalesDictan prisión y garantía económica a dos abogados acusados de estafa
Diario Digital Dominicano, por Raúl Medina, 24 abril, 2018, Santo Domingo DN.-El juez Alejandro Vargas dictó este martes tres meses de prisión preventiva...
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