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ESTAFA
Economia & BancaNacionalesNoticiasDenuncian estafa millonaria en Lotería Nacional: PGR interrogará a su director Luis Michel Dicent
Diario Digital Dominicano, por Andrés Rodríguez, 13 de mayo 2021, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-La Procuraduría General de la República interrogará a todos...
JudicialesFiscalía obtiene prisión preventiva contra acusado de estafa
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía de Santo Domingo Este logró que le impusieran tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a...
JudicialesNoticiasDeportan canadiense vinculado a lavado de activos y estafa
Deportan canadiense vinculado a lavado de activos y estafa
NacionalesNoticiasExtraditan dominicana a EE.UU acusada de estafa
Diario Digital Dominicano, por Roberto Fernandez, 18 de febrero 2020, Santo Domingo DN.-La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) con el apoyo...
JudicialesNacionalesNoticiasMinisterio Público DN deposita acusación por caso de estafa con monedas virtuales
SANTO DOMINGO, D.N.- Tras concluir una exhaustiva labor de investigación, el Ministerio Público del Distrito Nacional depositó ante la Coordinación de los Juzgados...
JudicialesNacionalesNoticiasAcusan de estafa, defraudación tributaria y lavado a Alvin Emilio Jiménez gerente de Omega Tech
Diario Digital Dominicano, por Yoselin Terrero, 18 de mayo 2019, Santo Domingo DN.-La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión domiciliaria,...
NacionalesNoticiasPimentel Kareh ex director de la OISOE es acusado de estafa
Diario Digital Dominicano, por Yoselin Terrero, 30 enero 2019, Santo Domingo DN.-Un hermano de Miguel Pimentel Kareh, exdirector de la Oficina de Ingenieros...
JudicialesNacionalesNoticiasNieto de la Defensora del Pueblo es acusado de millonaria estafa
Diario Digital Dominicano, por Jose Benitez, 14 de enero del 2018, Santo Domingo DN.-Alrededor de 20 personas se querellaron este lunes en contra...
NoticiasDenuncia estafa de donaciones al nombre del gobierno
Diario Digital Dominicano, por Josè Benìtez, 30 de Noviembre 2018, D.N. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, advirtió hoy de...
NacionalesTres hombres a la cárcel acusados de estafa utilizando “burundanga”
Diario Digital Dominicano, por Jose Benitez, 1 de noviembre, Peravia.-Un tribunal de la provincia Peravia impuso tres meses de prisión preventiva a tres...
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