PANDEMIA DE ESTAFAS FINANCIERAS CON CRIPTOMONEDAS EN RD

Por Diario Digital Dominicano
Compartir

Por Cesar Amadeo Peralta, Santo Domingo DN.-Las estafas financieras requieren principalmente de abogados, miembros del
Ministerio Publico y Jueces que manejen muy bien los temas financieros,
porque son materias especializadas, delitos complejos nuevos, leyes
especiales, poco manejados por muchas fiscalías que esta avalancha de
casos los ha dejado sorprendidos y por eso fue necesario crear la Direccion
Nacional de persecución de Delitos Financieros.

Si las víctimas no se querellan de manera formal no pueden esperar que su
caso se resuelva por arte de magia.

Los años 2022 y 2023 a juzgar por los tantos casos de denuncias de estafas
financieras, sumado con altísima cantidad de estafados y los elevadísimos
montos envueltos en esos tumbes que oscilan los cinco mil millones de
pesos, y la muy escasa atención estatal debe llamar la atención de las
autoridades monetarias y financieras, así como del organo persecutor que es
el ministerio público y a los jueces que manejan estos casos para frenar de
golpe el efecto nocivo que se ha convertido en una verdadera pandemia de
estafas financieras con criptomonedas en el país que todas terminan
robándose el patrimonio de sus víctimas.

Quienes analizaron las debilidades de nuestras leyes, vieron en constituir
sociedades fantasmas como puestos de bolsas de valores para ofertar la
compra y venta de Criptomonedas y ofrecer jugosos intereses que llegaban
desde un 12 hasta un 16% mensual, lo que motivo que miles de personas
recurrieran a realizar hasta préstamos bancarios, otros a poner sus vehículos
en garantía de préstamos para llevarle ese dinero a sus verdugos y resultar
en poco tiempo envueltos en un sistema piramidal en el cual cobraron los
primeros meses de intereses de su propio dinero invertido y luego
fuaaaa…desaparecieron.

Las Criptomonedas y los activos virtuales NO están autorizados conforme a
las disposiciones de la Constitución de la República Dominicana y la Ley
Monetaria y Financiera, núm.183-02 del 21 de noviembre de 2002, ni por la
ley Núm. 249-17 del Mercado de Valores de la Rep. Dom. Por lo tanto, no
cuentan con el respaldo del Estado para su emisión y utilización como mediode pago para realizar transacciones de ningún género en la República Dominicana.

Su efectividad o su uso en nuestra economía no puede ser garantizada, ni
ninguna persona está en la obligación de aceptarlos como forma de pago de
bienes o servicios prestados.

Toda persona que adquiera este tipo de activo virtual sea a modo de
inversión o con el interés de usarlo como medio de pago, así como
cualquiera que los acepte como forma de pago en transacciones
comerciales, lo hará a su solo riesgo.

Si una víctima se fuera a querellar contra las entidades y personas que
recibieron sus depósitos tiene que tener pendiente que si la querella está
encabezada como estafa, este delito prescribe a los dos años, eso quiere
decir que el delito prescribe y deja de existir, a menos que se utilicen otras
figuras juridicas más fuertes.

Para frenar esta pandemia es necesario que primero el Ministerio Publico,
aumente su capacidad operativa, logística, de personal y recursos para
perseguir y procesar estos casos con más celeridad, tambien es necesario
que el Congreso Nacional actualice ya el Código Penal Dominicano el cual
traerá penas de hasta 20 años de prision por estas piramidales y es
necesario que los jueces apliquen todo el peso de la ley en los procesos
sometidos a su decisión y que tengan presente que los infractores utilizan
todo tipo de maniobras fraudulentas a veces hasta con apariencias de
legalidad para facilitar sus actos delictivos y que se agilicen los procesos, lo
mismo les toca a las víctimas, de llevar sus casos hasta las últimas
consecuencias para poder cobrar y no pensar que con denuncias en las
redes sociales ya van a cobrar sin apoderar un abogado que lleve bien su
proceso.

Con solo ingresar a las redes sociales o a la página de la Superintendencia
de Valores, existen denuncias de sociedades fantasmas con cientos de
víctimas como PIPSCHASERS CAPITAL, S.R.L, TRADING BY MANUEL ROCA,
S.R.L., DIGITAL CAPITAL INVESTMENT DCI, EIRL, GAME OVER FOREX EIRL,
HDLS DIGITAL KINGDOM INVESTMENT GROUP, S.R.L., DIGITAL CAPITAL
TRAINING, DCT, S.R.L., QUANTUM, S.R.L, QUANTUM CAPITAL MARKETS,
HOLCOMB FINANCE LI-FEC.ORIG.SRL, FOREX CLUB LIBERTEX, SRL, SMART
BLESSING CONSULTING, S.R.L., LET S START TRADING, SRL, SPOROUS
CAPITAL INVESTMENTS GROUP, SRL, HARVEST TRADING CAP, SRL, KAKAO
TALK, TRADER SARAH RODRÍGUEZ, BLACK BOX INVESTMENT E.I.R.L..
Así como las sociedades como MY TRADER COIN Y MONEY FREE, IFREEX,
WISHCLUB, I7 GROUP, ROYALS CLUB LIVE, ALIVE CLUB, TRADINGWAVES

FUSION Y BIT TRADER BANKING, CASH FLOW PARTNERS, S.R.L., entre
otras más.

Según las constantes denuncias y el organo regulador, estas sociedades
estaban siendo dirigidas por los señores, André Luis Feitosa Santos, de
nacionalidad brasileña, Gabriel Eduardo Gómez Otero, de nacionalidad
colombiana, Samil José Abad de la Rosa, Gustavo Emilio López de los
Santos, Nathanael Agustín Betances Montaño, Jairo Joel González Durán,
Kelmin Santos Rodríguez, Edward Espinal, Víctor Cámara, Félix Rafael
Tejeda Álvarez, Luis David Méndez Bichara, Ramón Emilio Cáceres Araujo,
Martin Luna Araujo, Kristie Marie Cabral Romero.

Así como por Álvaro José Uribe Doñe, Alexis Solano Frías, Francelis
Hernández Tavarez, Domerys Ramírez Espinal, Manuel Roca Mestre y
Yokasta Massiel Sánchez Collado, Michael Marino Ureña Peña, Domingo
German Lara, Gerald Rafael Benzant de Mota, Luis Alejandro Lantigua
Báez, Harold Martínez Hernández, Juan Diego Toribio Mejía, Luis
Napoleón Grano de Oro Sepúlveda.

Tambien por Alison Mesa Sánchez, Ángel Luis Gómez, Marino Javier
Medina Wilson, Luis Ivan Albero Polanco, Erickson Abel Gómez, entre
otros ejecutivos y funcionarios de esas sociedades.

Hasta hoy casi todos sin procesar en los tribunales, algunos con querellas
en su contra, el 98% de las victimas sin depositar querellas y esperando
a ver qué pasa, entregaron sus recursos y fueron timados y hoy los
posibles imputados se están por salir con las suyas porque las víctimas o
no tienen recursos para pagar a un abogado y otros quieren que los
abogados lleven los casos y que sea el abogado que les cubra todos los
gastos del proceso, cosa esta a la que los abogados no acceden porque
un abogado no se puede llenar de casos ajenos cubriéndolos de sus
bolsillos y los procesos judiciales generan gastos, es falso que la justicia
es gratuita, rápida y efectiva.


Compartir

Contenido relacionado