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JudicialesMinisterio Público solicita 10 y 20 años prisión contra implicados en fraude al Banco Peravia
Diario Digital Dominicano, por Marisol Laurens, 13 de abril 2019, Santo Domingo DN.-El Ministerio Público (MP) informó este viernes de que solicitó penas...
NacionalesNoticiasFiscalía apela medida de coerción implicados fraude Impuestos Internos
Diario Digital Dominicano, por Josè Benítez, 4 de febrero 2019, Santo Domingo, D.N. La Fiscalía del Distrito Nacional apeló las medidas de coerción...
NacionalesNoticias300 empleados de la DGII involucrados en fraude con Grupo Tremols Payero
Diario Digital Dominicano, por Josè Benìtez, 29 de enero 2019, Santo Domingo, DN.-El fraude contra el Estado por 4 mil 127 millones de...
JudicialesNacionalesAplazan revisión medida coerción del empresario José Luis Asilis acusado de fraude fiscal
Diario Digital Dominicano, por Marisol Laurens, 20 de noviembre del 2018, Santo Domingo DN.-El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó...
JudicialesNacionalesOrdenan libertad acusados fraude Banco Peravia: Fiscalía apelará decisión
Diario Digital Dominicano, por Rolando Vasquez, 6 de julio, 2018, Santo Domingo DN.-La Fiscalía del Distrito Nacional informó que está a la espera...
NacionalesPolicialesVenezolano roba RD$4 millones en cajero automático
Diario Digital Dominicano, por Marisol Laurens, 19 de junio, 2018, Santo Domingo DN.-La Policía apresó a un dominicano y un venezolano, en hechos...
JudicialesNacionalesDictan medidas de coerción a dueña restaurant Neptuno’s por fraude fiscal
Diario Digital Dominicano, por Pedro Feliz, 7 de junio, 2018, Santo Domingo DN.- El juez coordinador de los Juzgados de Atención Permanente del...
Economia & BancaNacionalesApresan empresaria por fraude contra DGII por RD$1,000 millones
Diario Digital Dominicano, por Carmen Esquivel, 3 de junio, 2018, Santo Domingo DN, RD.-El juez coordinador de los Juzgados de Atención Permanente del...
JudicialesCondenan empresario por fraude energético
Diario Digital Dominicano, por Pedro Feliz, 22 abril, 2018, Santo Domingo DN.-El Ministerio Público obtuvo una sentencia condenatoria de tres años de prisión...
NacionalesDescubren fraude millonario en el ayuntamiento de Santiago
Diario Digital Dominicano, por Alberto Rodriguez, 19 febrero, 2018, Santiago.-En las últimas 72 horas la alcaldía local canceló a dos funcionarios y varios...
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