Acusan al PRM de formalizar alianza con danilistas

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Diario Digital Dominicano, por Marisol Laurens, 6 de agosto, 2018, Santo Domingo DN.-El grupo de diputados leonelista denunció hoy que legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) formalizaron una alianza con el oficialismo para apoyar primarias abiertas y simultáneas, así como para reformar la Constitución de República.

Los diputados encabezados por Juan Carlos Quiñones dijeron que dicha alianza busca desconocer el consenso que se ha logrado sobre la cuota de la mujer, el período de la campaña y otros puntos.

Indicaron que el vocero de los diputados del PRM, Alfredo Pacheco, ha manifestado la posibilidad de una reforma constitucional para incluir en la propuesta de Ley de Partidos la unificación de las elecciones.

Quiñones informó que como parte de los acuerdos entre el oficialismo y el PRM, diputados de la organización se ausentarán de la sesión de este martes donde se conocerá el proyecto de Ley de Partidos.

Llamó a los periodistas y a la sociedad a estar atentos al proceso de votación y asistencia de la sesión de este martes.

El diputado leonelista dijo que esperará que se imponga la prudencia.

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1–ABA dice trajo a RD certificación en Antilavado
El Caribe | 6 agosto, 2018 96

José M. López Valdés, presidente ABA.
La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) anunció que trajo al país la primera Certificación Internacional en Antilavado de Dinero enfocada en el sector casinos y empresas de juegos de suerte y azar.

Expresó que la certificación es parte de su política de establecer un programa de formación centrado en las necesidades puntuales de los principales sujetos obligados en la nueva Ley de Prevención del Lavado de Activos.

Esta certificación de tipo Nivel Asociado y que surge gracias a un acuerdo entre la ABA, el Instituto de Florida International Bankers Association y la Universidad Internacional de la Florida, contó con la participación de más de 30 representantes de este sector. Al respecto, la ABA informó que el plan de estudio de la capacitación impartida por el especialista internacional Julio Aguirre fue diseñado de acuerdo a las características y perfil del sector de casinos y juegos de suerte y azar, lo que permitirá al participante la comprensión de los nuevos requerimientos y criterios para la prevención del lavado de activos.

“Esta certificación internacional forma parte de los esfuerzos de la Asociación para contribuir con la formación de los recursos humanos del país en la prevención del lavado de activos”, expresó la entidad que reúne a los bancos múltiples.

Como parte del programa, los participantes conocieron más a fondo los mecanismos de prevención para la aplicación de la debida diligencia, los sistemas de control interno aplicables a casinos, bingos, modalidad de sorteo, loterías y apuestas deportivas; señales de alerta y reporte de operación sospechosa, entre otros temas.

“Esto con el objetivo de facilitar las técnicas razonables por las que deben pasar los Sistemas Integrales de Prevención de Lavado de Dinero para adecuarse al estándar internacional del Enfoque Basado en Riesgo”, agregó la ABA, entidad que preside José Manuel López Valdés.