SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público logró que la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificara la medida de coerción de tres meses de prisión preventiva que le fue impuesta a Manuel Sánchez (Pupilo) y la prisión domiciliaria contra Edward Patricio Montero Cabral (Zapatazo), ambos sindicados como miembros de la red del narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador).

El tribunal adoptó la decisión a petición del Ministerio Público luego que demostrara que no han variado los presupuestos por los cuales la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso las medidas de coerción a los vinculados a esa red criminal, además de demostrar que las medidas impuestas son las más idóneas por los graves hechos que se les imputan, a fin de garantizar su presencia a todos los actos del proceso judicial.

En ese sentido, la institución del sistema de justicia recordó que a Manuel Sánchez por estar implicado en esa red criminal le fue impuesta prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, mientras que a Edward Patricio Montero Cabral prisión domiciliaria, brazalete electrónico e impedimento de salida del país.

Se recuerda que el Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional, desde el pasado 20 de agosto apresaron por este caso a unas 16 personas, a quienes les fueron impuestas distintas medidas cautelares.

El grupo es acusado de incurrir en actividades de asociación ilícita para adquirir, poseer, transferir y utilizar bienes a sabiendas de que han sido producto de un delito de tráfico ilícito de drogas y del delito de lavado de activos proveniente de esa actividad ilegal.

El órgano de justicia le atribuye la violación de varios artículos de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El Ministerio Público dio a conocer la información a través de un comunicado de prensa, donde destaca que continúa con sus esfuerzos para que haya justicia.

Señaló en ese orden, que además de las medidas ratificadas a Manuel Sánchez y Edward Patricio Montero Cabral, también ha logrado en los últimos diez días que fueran confirmados los tres meses de prisión preventiva impuestos por este caso contra la expareja de César el Abusador, Marisol Franco, y contra el acusado de formar parte de esa red Alan Gilberto Bueno Alcéquiez (Alan Dólar).

Ministerio Público DN logra prisión preventiva contra implicado en estafa ascendente a RD$4 millones

SANTO DOMINGO, D.N.- Fue impuesta a solicitud del Ministerio Público prisión preventiva, como medida de coerción, contra el imputado Porfirio Alejandro De La Cruz Taveras, quien es acusado de incurrir en estafa por un monto de RD$4,125.000.00, la cual habría cometido mientras se hacía pasar por intermediario de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público, tras evaluar y considerar como suficientes los elementos probatorios aportados, por lo que procedió a imponer tres meses de prisión preventiva contra Alejandro De La Cruz, quien fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, para cumplir la medida de coerción.

Las investigaciones del Ministerio Público, a cargo del procurador fiscal Quelvy Romero, dan cuenta de que a principios de agosto 2018 el imputado conoció a la víctima Carlos Moreno, gerente general de la sociedad comercial Negocios Recopel S.R.L., mediante la auditora y la auxiliar de contabilidad de la empresa, quienes le presentaron con la finalidad de trabajar y organizar las presentaciones fiscales ante la DGII, entre estas las declaraciones fiscales de ITEBIS e ITM, así como las presentaciones de recursos de reconsideración y negociación de la deuda contraída con la referida institución.

Luego de varias reuniones entre la víctima y el imputado, éste se comprometió a que en un plazo de tres meses llegaría a un acuerdo de pago con las deudas contraídas de la citada empresa ante la DGII, con un pago inicial de RD$4,000,000.00 y un acuerdo de once pagos para los restantes, conforme se detalla en el expediente de solicitud de medida de coerción.

En la audiencia se dio a conocer que fue en virtud de lo antes expuesto que el señor Moreno realizó siete depósitos a una cuenta bancaria que utilizaba el imputado Alejandro De La Cruz y decía que era de su asistente, siendo esto falso. Estos depósitos bancarios se realizaron en distintas fechas del año 2018, todos con el concepto de gestión de impuestos y sumaron un total de RD$2,625.000.00. La información destaca que la víctima también efectuó dos pagos en efectivo de manera personal al chofer del imputado, los cuales sumaron un monto de RD$1,500,000.00.

Sin embargo, alrededor de seis meses después de haber entregado el dinero, fue que la víctima se enteró que el imputado no había realizado ningún tipo de pago ni gestión de acuerdo ante la DGII, tras recibir un acto de alguacil de embargo retentivo de los activos de la empresa.

Las indagatorias del Ministerio Público establecen que el imputado Alejandro De La Cruz Taveras de manera dañina utilizó a diferentes personas para que recibieran los referidos depósitos, para así no verse directamente comprometido. El imputado realizó todas estas acciones a sabiendas de que no era ningún intermediario de la DGII, con el único propósito de estafar a la víctima.

El órgano persecutor le ha otorgado al presente caso la calificación jurídica de violación al artículo 405 de Código Penal Dominicano que tipifica la estafa.